Grant Thornton Baltic tegi ettevõtete seas küsitluse, et uurida, kui paljud ettevõtted rahapesu tõkestamisega teadlikult ja sihipäraselt tegelevad. Tutvu uuringu tulemustega.
Millistel ettevõtetel on kohustus tegeleda rahapesu ja terrorismi tõkestamisega?
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega peavad tegelema kõik ettevõtted ja asutused, kellel on selleks seadusest tulenev kohustus – finantssektoris tegutsevad ettevõtted, hasartmängu korraldajad, kinnisvaravahendajad, kauplejad, väärismetalli kokkuostjad ja hulgimüüjad, audiitorid, raamatupidamisteenuse ja nõustamisteenuste pakkujad, pandimajad, notarid, advokaadid jpt.
Kui rahapesu seadus kohaldub ka Teie ettevõttele, peavad Teil olema:
- koostatud ettevõtte tegevusega kaasnevate rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hinnang
- kirjalikult defineeritud ja juhatuse poolt kinnitatud ettevõtte riskiisu
- protseduurireeglid, millega Teie ettevõte neid riske maandab
KLIENT KIIDAB
Praktilised nõuanded teevad töö lihtsamaks
Saime Grant Thornton Balticust väärtuslikku nõu oma ettevõtte riskiisu, riskihinnangu ja rahapesu tõkestamise protseduurireeglite ülevaatamisel ning täiustamisel. Meeldis nõustajate personaalne lähenemine – dokumentide täiustamisel lähtusid nõustajad meie spetsiifilistest vajadustest ja ettevõtte tegevusest.
Matti Laarmaa![]()
OÜ SAGA Family Office juhatuse liige
Ettevõtete tegevus rahapesu tõkestamisel võetakse luubi alla
Riik pöörab rahapesu tõkestamisele üha rohkem tähelepanu. Seega peavad ettevõtted, kelle kohustus on rahapesu tõkestamisega tegeleda, olema valmis senisest põhjalikumaks ja sagedasemaks kontrolliks, mis tuvastab, kas nad täidavad kõiki seadusega ettenähtud reegleid. Lugege teema kohta lähemalt siit.
TEENINDATUD KLIENDID
Mogo, ESTO, Estravel, Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu, Berger Financial Group, Trigon Asset Management, jt.
Kas Teil on küsimusi?
Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.
Seotud ülevaated
Lugege veel artikleid
Rahapesu tõkestamine
Uuring: rahapesu ohtu teadvustatakse, aga tegudeni ei jõuta
|
Aeg 4 min
|
06 apr 2021
Äripäev: Kasvukursil
Kõik, kes osalevad äritegevuses, võivad olla rahapesuga seotud
Iga ettevõtja, aga ka eraisik võib olla rahapesusse kaasatud, isegi ilma et ta seda ise teaks või aimaks, leiti Äripäeva raadio saates „Kasvukursil.“ Saates osalesid Grant Thornton Balticu riksijuhtimise valdkonna juht Kai Paalberg, Creditinfo Tunne Oma Klienti tooteomanik Rita Viitmann ja Creditinfo äriarendusdirektor Jaanus Leemets.
Äripäeva raadio: Kasvukursil
Tehingupartneri tausta kontrolliga kiputakse hiljaks jääma
„Kasvukursil“ saates räägitakse rahapesust. Praktiliselt iga ettevõte võib saada rahapesijate poolt ära kasutatud ning sattuda seeläbi seadusega pahuksisse. Saates kuuleb, mida teha, et nii ei juhtuks. Teemat aitavad lahata Grant Thornton Balticu riskijuhtimise valdkonna juht Kai Paalberg, Creditinfo Tunne Oma Klienti tooteomanik Rita Viitmann ja Creditinfo äriarendusdirektor Jaanus Leemets.