Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega peavad tegelema kõik ettevõtted ja asutused, kellel on selleks seadusest tulenev kohustus – finantssektoris tegutsevad ettevõtted, hasartmängu korraldajad, kinnisvaravahendajad, kauplejad, väärismetalli kokkuostjad ja hulgimüüjad, audiitorid, raamatupidamisteenuse ja nõustamisteenuste pakkujad, pandimajad, notarid, advokaadid jpt.
Kui rahapesu seadus kohaldub ka Teie ettevõttele, peavad Teil olema:
Kõigepealt tuleb selgeks teha, kas seadus Teie ettevõttele kohaldub. Kui jah, siis kas Teil on eelmainitud dokumendid koostatud?
Järgmiseks soovitame analüüsida, kas need kohustuslikud dokumendid on seadusega kooskõlas, kas protseduurid on tõhusad ja kas neid ettevõttes tegelikult ka täidetakse. Lugege ka artiklit selle kohta, milliseid puuduseid on meie meeskond ettevõtete rahapesu protseduurides tuvastanud.
Oleme koostanud ankeedi, mille põhjal saate teada, kas Teie ettevõte peab tegelema rahapesu tõkestamisega ja kui valmis Teie ettevõtte rahapesu tõkestamise vallas on.
Kui ressurssi või kompetentsi napib, saame Teile analüüsi tegemisel ning parendamist vajavate kohtade tuvastamisel appi tulla. Meil on selles valdkonnas arvestatav kogemus. Oleme oma meeskonnaga aidanud tõhustada mitme organisatsiooni rahapesu ja terrorismi finantseerimise tõkestamise protseduure, hinnates nende vastavust ja täitmist ning teinud soovitusi parendusteks.
Pakume välja kolm võimalust.
Analüüsi tulemusena tuvastame puudused ja kitsaskohad (võimalused protseduuride tõhustamiseks) ning koostame aruande koos soovitustega, kuidas protseduure tõhustada.
Analüüsi teeb meie kogenud riskijuhtimise tiim ja vajadusel kaasame Grant Thornton Balticu õigusnõustajaid.
KLIENT KIIDAB
Saime Grant Thornton Balticust väärtuslikku nõu oma ettevõtte riskiisu, riskihinnangu ja rahapesu tõkestamise protseduurireeglite ülevaatamisel ning täiustamisel. Meeldis nõustajate personaalne lähenemine – dokumentide täiustamisel lähtusid nõustajad meie spetsiifilistest vajadustest ja ettevõtte tegevusest.
Riik pöörab rahapesu tõkestamisele üha rohkem tähelepanu. Seega peavad ettevõtted, kelle kohustus on rahapesu tõkestamisega tegeleda, olema valmis senisest põhjalikumaks ja sagedasemaks kontrolliks, mis tuvastab, kas nad täidavad kõiki seadusega ettenähtud reegleid. Lugege teema kohta lähemalt siit.
Mogo, ESTO, Estravel, Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu, Berger Financial Group, Trigon Asset Management, jt.
Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.
Grant Thornton Baltic tegi ettevõtete seas küsitluse, et uurida, kui paljud ettevõtted rahapesu tõkestamisega teadlikult ja sihipäraselt tegelevad. Tutvu uuringu tulemustega.
Iga ettevõtja, aga ka eraisik võib olla rahapesusse kaasatud, isegi ilma et ta seda ise teaks või aimaks, leiti Äripäeva raadio saates „Kasvukursil.“ Saates osalesid Grant Thornton Balticu riksijuhtimise valdkonna juht Kai Paalberg, Creditinfo Tunne Oma Klienti tooteomanik Rita Viitmann ja Creditinfo äriarendusdirektor Jaanus Leemets.
„Kasvukursil“ saates räägitakse rahapesust. Praktiliselt iga ettevõte võib saada rahapesijate poolt ära kasutatud ning sattuda seeläbi seadusega pahuksisse. Saates kuuleb, mida teha, et nii ei juhtuks. Teemat aitavad lahata Grant Thornton Balticu riskijuhtimise valdkonna juht Kai Paalberg, Creditinfo Tunne Oma Klienti tooteomanik Rita Viitmann ja Creditinfo äriarendusdirektor Jaanus Leemets.
