Rahapesu on päevakajaline teema, mida seostatakse eeskätt pankadega. Samas pole pangad ainsad, kel on kohustus rahapesu vastu võidelda. Seaduse kohaselt peavad rahapesu tõkestamise reegleid järgima näiteks raamatupidamis- ja auditeerimisettevõtted, kinnisvaravahendajad, laenuandjad, pandimajapidajad jpt.
Kutsume Teid koolitusele, kus räägime rahapesu tõkestamise nõuetest ja jagame ettevõtjatele praktilisi soovitusi. Koolitus on tasuta, kuid palume registreeruda!
Teemad
- Mis on rahapesu?
- Millised ettevõtted ja mittetulundusühingud peavad rahapesu tõkestamise reegleid täitma?
- Kes ja kuidas peavad koostama riskihinnanguid ja määrama riskiisu?
- Mis on omavahel seotud tehingud, kuidas neid ära tunda ja mida nendega peale hakata?
- Mida kontrollitakse rahapesu auditi raames?
- Ülevaade rahapesuga seotud kaasustest.
Esinejad
Edward Otsa
Grant Thornton Balticu õigusnõustaja
Riin Veidenberg
Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste nõustaja
Raili Ilves
Grant Thornton Balticu kliendihaldur
Seminari maksumus ja registreerumine
Osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!
Palun registreeruge hiljemalt 31. jaanuariks 2020. Selleks täitke registreerimisvorm veebis, saatke e-kiri aadressil info@ee.gt.com või helistage telefonil 626 0500. Registreerudes märkige kindlasti, kas tulete meie kontorisse või vaatate ülekannet veebist.
Kui olete registreerunud, aga ei saa koolitusele tulla, palun teatage sellest meile esimesel võimalusel, siis saame vabanenud kohta pakkuda teistele soovijatele.
Korraldaja
Grant Thornton Baltic OÜ
- 5. veebruaril 2020
- 10.00–11.30
- Grant Thornton Balticu Tallinna kontoris Pärnu mnt 22, III korrus
- Osaleda saab ka veebiülekannet vaadates.
