Kuidas maandada rahapesuga seotud riske?

05 veebruar 2020

Rahapesu on päevakajaline teema, mida seostatakse eeskätt pankadega. Samas pole pangad ainsad, kel on kohustus rahapesu vastu võidelda. Seaduse kohaselt peavad rahapesu tõkestamise reegleid järgima näiteks raamatupidamis- ja auditeerimisettevõtted, kinnisvaravahendajad, laenuandjad, pandimajapidajad jpt.

Kutsume Teid koolitusele, kus räägime rahapesu tõkestamise nõuetest ja jagame ettevõtjatele praktilisi soovitusi. Koolitus on tasuta, kuid palume registreeruda!

Teemad

  • Mis on rahapesu?
  • Millised ettevõtted ja mittetulundusühingud peavad rahapesu tõkestamise reegleid täitma?
  • Kes ja kuidas peavad koostama riskihinnanguid ja määrama riskiisu?
  • Mis on omavahel seotud tehingud, kuidas neid ära tunda ja mida nendega peale hakata?
  • Mida kontrollitakse rahapesu auditi raames?
  • Ülevaade rahapesuga seotud kaasustest.
Esinejad
Edward Otsa Grant Thornton Balticu õigusnõustaja
Riin Veidenberg Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste nõustaja
Raili Ilves Grant Thornton Balticu kliendihaldur

Seminari maksumus ja registreerumine

Osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Palun registreeruge hiljemalt 31. jaanuariks 2020. Selleks täitke registreerimisvorm veebis, saatke e-kiri aadressil info@ee.gt.com või helistage telefonil 626 0500. Registreerudes märkige kindlasti, kas tulete meie kontorisse või vaatate ülekannet veebist.

Kui olete registreerunud, aga ei saa koolitusele tulla, palun teatage sellest meile esimesel võimalusel, siis saame vabanenud kohta pakkuda teistele soovijatele.

Registreeruge siin

Grant Thornton Baltic OÜ
  • 5. veebruaril 2020
  • 10.00–11.30
  • Grant Thornton Balticu Tallinna kontoris Pärnu mnt 22, III korrus
  • Osaleda saab ka veebiülekannet vaadates.
Tel: 6260500 Contact: