Rahapesu tõkestamiseks valmisoleku küsimustik

Kas Teie ettevõte on rahapesu tõkestamiseks valmis?

Rahapesu on teema, mida seostatakse eeskätt pankadega. Kuid pangad pole ainsad, kel on kohustus rahapesu vastu võidelda.

Oleme koostanud ankeedi ⇓, mille põhjal saate teada, kas Teie ettevõte peab tegelema rahapesu tõkestamisega ja kui valmis Teie ettevõtte rahapesu tõkestamise vallas on.